Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.09.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
100%
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: «О вынесении вопроса «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: «Вынести вопрос «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества» для решения на внеочередном общем собрании акционеров с рекомендованной новой формулировкой решения по данному вопросу: «Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г. Протокол б\н от 26.07.2023.) по вопросу №5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Принять новое решение по данному вопросу в следующей редакции:
«Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.»
Вопрос 2: «О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.» для решения на общем собрании акционеров»
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: «Вынести вопрос «О последующем одобрении сделки – заключение меморандума о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023» для решения на общем собрании акционеров»
Вопрос 3: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продажи судов, заключенного 29.08.2023г.)».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: Утвердить заключение о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продажи судов) заключенного 29.08.2023г.
Вопрос 4: «О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.» для решения на общем собрании акционеров»
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 0 чел.
.
Решение: Вынести вопрос «О последующем одобрении сделки – заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.» для решения на общем собрании акционеров
Вопрос 5: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.)»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: Утвердить заключение о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года
Вопрос 6: «Об определении цены выкупа акций Обществом»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: Определить цену выкупа акций обществом у владельцев голосующих акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу 16817 (шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 75 копеек за одну голосующую акцию
Вопрос 7: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт»
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 1 «Воздержались»- 0 чел.
Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2023г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66.;
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не применяется;
4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.09.2023г.;
5) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные;
6) повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
2. О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023г.
3. О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.
7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Не позднее чем за 21 день до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись.
8) Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
9) Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.
10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Проекты решений общего собрания акционеров.
2. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продажи судов, заключенного 29.08.2023г.).
3. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.).
4. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (Протокола заседания Совета директоров б/н от 07.09.2023г).
6. Копия меморандума о соглашении по купле-продажи судов, заключенного 29.08.2023г.
7. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.
11) Указанные информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
12) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал).
13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
14)Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Вопрос 8: «Об увеличении заработной платы генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: Увеличить заработную плату генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт». Установить заработную плату генерального директора в размере 180000 рублей в месяц. Поручить председателю совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором в связи с изменением величины заработной платы. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2023 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
07.09.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
дата составления 08.09.2023г. номер протокола заседания совета директоров б/н
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановн
3.2. Дата: 11.09.2023